Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat ein Netzwerk von nicht registrierten Kryptowährungsaustauschdiensten abgedeckt

Im Mai 2021 fand eine weitere Operation des Sicherheitsdienstes der Ukraine statt. Während seiner Umsetzung wurde ein ganzes Netzwerk illegaler unterirdischer Wechselstuben aufgedeckt. Betrüger tauschten digitale Währungen und führten Transaktionen mit elektronischen Vermögenswerten durch. Die Höhe ihres nicht angegebenen Einkommens betrug mehr als eine Million Dollar im Monat.

Nach Angaben von Vertretern des Pressedienstes des SBU stoppte eine Gruppe von Beamten die Arbeit mehrerer elektronischer Wechselstuben, deren Kunden in den meisten Fällen Schattenhändler waren. Die meisten von ihnen "arbeiteten", indem sie Menschen mit gefälschten Callcentern täuschten oder sie in das Glücksspielgeschäft einbezogen.

„Während der vorgerichtlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass vorübergehende illegale Austauschpunkte schon seit geraumer Zeit in Betrieb waren. Die Betrüger nutzten ihre Schemata, um unkontrollierte Operationen mit Kryptowährung durchzuführen“, sagte der offizielle Vertreter des Sicherheitsdienstes.

Ihre Aktivitäten wurden wie folgt durchgeführt: Die Angreifer gaben Bankkarten aus, die für den Geldwechsel geeignet waren, und registrierten sie für Nominees. Wie sich später herausstellte, lebten die Galionsfiguren in Russland und verkauften ihre Daten einfach über das Darknet-Netzwerk.

SBU-Beamte behaupten, dass viele Sonderdienste aus verschiedenen Ländern Dienste genutzt haben, die es ermöglichen, Zahlungen für illegale Aktionen anonym zu machen. Die Handlungen von Betrügern werden als solche angesehen, die die Sicherheit der Ukraine bedrohen und illegale Zollaktionen finanzieren.

Beamte des Sicherheitsdienstes führten eine Reihe von Razzien durch, bei denen mehrere Computergeräte an mehreren Orten in Kiew sowie mobile Geräte beschlagnahmt wurden, die von Betrügern zum Umtausch verbotener russischer elektronischer Währungen verwendet wurden. Außerdem wurde Bargeld im Gegenwert von drei Millionen Griwna beschlagnahmt.

Einer der Organisatoren wurde bereits auf der Grundlage von Artikel 200 des Strafgesetzbuches der Ukraine angeklagt. Heute ermittelt die Polizei weiter und sucht weitere Beteiligte an dem Fall, um alle Verantwortlichen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.

Es sei daran erinnert, dass im Februar 2021 während allgemeiner Schulungsoperationen mit französischen Strafverfolgungsbehörden Hacker festgenommen wurden, die an der Erstellung und Einführung des Egregor-Virus beteiligt waren.