El Servicio de Seguridad de Ucrania ha cubierto una red de servicios de intercambio de criptomonedas no registrados

En mayo de 2021 tuvo lugar otra operación del Servicio de Seguridad de Ucrania. Durante su implementación, quedó expuesta toda una red de casas de cambio clandestinas ilegales. Los estafadores intercambiaron moneda digital y realizaron transacciones con activos electrónicos. El tamaño de sus ingresos no declarados era de más de un millón de dólares al mes.

Según representantes del servicio de prensa de la SBU, un escuadrón de funcionarios públicos detuvo el trabajo de varias casas de cambio de moneda electrónica, cuyos clientes en la mayoría de los casos eran comerciantes en la sombra. La mayoría de ellos "trabajaron" engañando a la gente con centros de llamadas falsos o involucrándolos en el negocio de las apuestas.

“Durante la investigación previa al juicio, se estableció que los puntos de intercambio ilegales temporales funcionaron durante bastante tiempo. Los estafadores utilizaron sus esquemas para realizar transacciones descontroladas con criptomonedas”, dijo el representante oficial del Servicio de Seguridad.

Sus actividades se llevaron a cabo de la siguiente manera: los atacantes emitieron tarjetas bancarias que son aptas para el cambio de divisas y las registraron para nominados. Los testaferros, como se supo más tarde, vivían en Rusia y simplemente vendían sus datos a través de la red Darknet.

Los empleados de SBU afirman que muchos servicios especiales de diferentes países han utilizado servicios que permiten realizar pagos anónimos por acciones ilegales. Las acciones de los estafadores se consideran aquellas que amenazan la seguridad de Ucrania y financian acciones aduaneras ilegales.

Los agentes del Servicio de Seguridad llevaron a cabo una serie de redadas, durante las cuales se incautaron varios equipos informáticos en varios lugares de Kiev, así como dispositivos móviles utilizados por los estafadores para cambiar la moneda electrónica rusa prohibida. Además, se confiscó efectivo equivalente a tres millones de hryvnias.

Uno de los organizadores ya ha sido acusado en base al artículo 200 del Código Penal de Ucrania. A día de hoy, la policía sigue investigando y buscando a otros implicados en el caso con el fin de llevar a todos los responsables ante la responsabilidad penal.

Vale la pena recordar que en febrero de 2021, durante las operaciones de capacitación general con las fuerzas del orden francesas, se arrestó a los piratas informáticos involucrados en la creación y lanzamiento del virus Egregor.