Ukraina turvateenistus hõlmas registreerimata krüptoraha vahetusteenuste võrku

2021. aasta mais toimus Ukraina julgeolekuteenistuse teine operatsioon. Selle rakendamise käigus paljastati terve ebaseaduslike maa-aluste valuutavahetuspunktide võrk. Petturid tegid digitaalset valuutavahetust ja tehinguid elektrooniliste varadega. Nende deklareerimata sissetulek oli üle miljoni dollari kuus.

SBU all oleva pressiteenistuse esindajate sõnul peatas riigiteenistujate rühm mitme elektroonilise valuutavahetuspunkti töö, mille klientideks olid enamasti varikaupmehed. Enamik neist "töötas" võltsitud kõnekeskustega inimesi petta või tiris neid hasartmänguärisse.

«Kohtueelse uurimise käigus tehti kindlaks, et ajutised ebaseaduslikud vahetuspunktid tegutsesid pikka aega. Petturid kasutasid oma skeeme krüptorahaga kontrollimatute toimingute tegemiseks, ”ütles turvateenistuse ametlik esindaja.

Nende tegevus toimus järgmiselt: ründajad andsid välja valuutavahetuseks sobivad pangakaardid ja registreerisid need mannekeenides. Võltsitud isikud, nagu hiljem selgus, elasid Venemaa territooriumil ja nende andmeid müüdi lihtsalt Darkneti võrgu abil.

SBU ametnikud väidavad, et paljud eri riikide eriteenistused on kasutanud teenuseid, mis võimaldavad ebaseaduslike tegude eest makseid anonüümseks teha. Petturite tegevust peetakse selliseks, mis ohustab Ukraina julgeolekut ja rahastab ebaseaduslikke tellitud tegevusi.

Julgeolekuteenistuse ohvitserid korraldasid mitmeid reide, mille käigus konfiskeeriti Kiievi mitmes punktis mitu arvutiseadet, samuti mobiilseid vidinaid, mida petturid kasutasid keelatud Vene elektroonilise raha vahetamiseks. Lisaks konfiskeeriti kolme miljoni grivnaga võrdne sularaha.

Ühele korraldajale on juba esitatud süüdistus Ukraina kriminaalkoodeksi artikli 200 alusel. Täna jätkab politsei juurdlust ja otsib teisi juhtumiga seotud osalisi, et viia kõik vastutajad kriminaalvastutusele.

Tasub meenutada, et veebruaris 2021 arreteeriti Prantsuse õiguskaitseasutustega toimunud üldistel koolitusoperatsioonidel häkkerid, kes olid seotud Egregori viiruse loomise ja käivitamisega.