Служба безопасности Украины накрыла сеть незарегистрированных сервисов обмена криптовалют

В мае 2021 года состоялась очередная операция Службы безопасности Украины. В ходе ее проведения была разоблачена целая сеть незаконных подпольных обменных пунктов. Мошенники производили обмен цифровой валюты и проводили операции с электронными активами. Размер их незадекларированных доходов составлял более миллиона долларов в месяц.

Как заявили представители пресс-службы при СБУ, наряд государственных служащих прекратил работу нескольких пунктов обмена электронных валют, клиентами которых в большинстве случаев были теневые коммерсанты. Большинство из них «работали», обманывая людей при помощи фейковых колл-центров или втягивали их в игорный бизнес.

«Во время проведения досудебного следствия было установлено, что временные незаконные пункты обмена работали достаточно продолжительное время. Мошенники использовали свои схемы, чтобы совершать неконтролируемые операции с криптовалютой», – заявили в официальном представительстве Службы безопасности.

Их деятельность осуществлялась следующим образом: злоумышленники оформляли банковские карты, которые подходят для обмена валют, и регистрировали их на подставных лиц. Подставные особы, как выяснилось позже, проживали на территории России, а свои данные просто продали с помощью сети «Даркнет».

Сотрудники СБУ утверждают, что множество спецслужб разных стран использовало сервисы, которые позволяют сделать оплату противоправных действий анонимной. Действия мошенников расцениваются как те, что угрожают безопасности Украины и финансируют незаконные заказные акции.

Сотрудники Службы безопасности провели ряд рейдов, в ходе которых было изъято несколько единиц компьютерной техники в нескольких точках Киева, а также мобильные гаджеты, используемые мошенниками для обмена запрещенной российской электронной валюты. Кроме этого, были конфискованы наличные средства, эквивалентные трем миллионам гривен.

Одному из организаторов уже были выдвинуты обвинения, базирующиеся на статье 200 Уголовного кодекса Украины. Сегодня полиция продолжает вести расследование и искать других причастных к делу участников, чтобы привлечь всех виновных к уголовной ответственности.

Стоит напомнить, что в феврале 2021 года, во время общих учебных операций с правоохранительными органами Франции, были арестованы причастные к созданию и запуску вируса Egregor хакеры.