Ukrayna Güvenlik Servisi, kayıtsız kripto para birimi değişim hizmetleri ağını kapsadı

Mayıs 2021de Ukrayna Güvenlik Servisinin bir başka operasyonu daha gerçekleşti. Uygulanması sırasında, yasadışı bir yeraltı döviz büroları ağı açığa çıktı. Dolandırıcılar, dijital para değişimi ve elektronik varlıklarla işlem yaptı. İlan edilmemiş gelirleri ayda bir milyon doların üzerindeydi.

SBU bünyesindeki basın servisinin temsilcilerine göre, bir memur ekibi, müşterileri çoğu durumda gölge tüccar olan birkaç elektronik döviz bürolarının çalışmalarını durdurdu. Çoğu, sahte çağrı merkezleriyle insanları kandırarak veya onları kumar işine sürükleyerek "çalıştı".

“Yargılama öncesi soruşturma sırasında, geçici kaçak değişim noktalarının uzun süredir faaliyette olduğu tespit edildi. Güvenlik Hizmetinin resmi temsilcisi, dolandırıcıların kripto para birimi ile kontrolsüz operasyonlar gerçekleştirmek için kendi planlarını kullandığını söyledi.

Faaliyetleri şu şekilde yürütüldü: Saldırganlar döviz bozdurmaya uygun banka kartları çıkardı ve onları kukla ile kaydetti. Sahte kişiler, daha sonra ortaya çıktığı gibi, Rusya topraklarında yaşıyordu ve verileri Darknet ağı kullanılarak satıldı.

SBU yetkilileri, farklı ülkelerden birçok özel hizmetin yasa dışı eylemler için anonim ödeme yapılmasını mümkün kılan hizmetler kullandığını iddia ediyor. Dolandırıcıların eylemleri, Ukraynanın güvenliğini tehdit eden ve yasadışı düzenlenmiş eylemleri finanse eden eylemler olarak görülüyor.

Güvenlik Servisi görevlileri, Kievde çeşitli noktalarda birkaç bilgisayar ekipmanının ele geçirildiği bir dizi baskın düzenledi ve dolandırıcıların yasaklı Rus elektronik para birimini takas etmek için kullandığı mobil cihazlara el koydu. Ayrıca, üç milyon Grivnası eşdeğeri nakde el konuldu.

Organizatörlerden biri zaten Ukrayna Ceza Kanununun 200. Maddesine dayanılarak suçlanıyor. Bugün polis, tüm sorumluları cezai sorumluluğa getirmek için soruşturmaya ve davayla ilgili diğer katılımcıları aramaya devam ediyor.

Şubat 2021de Fransız kolluk kuvvetleri ile yapılan genel eğitim operasyonları sırasında, Egregor virüsünün yaratılması ve başlatılmasına dahil olan bilgisayar korsanlarının tutuklandığını hatırlamakta fayda var.