乌克兰安全服务局覆盖了未注册的加密货币交换服务网络

2021年5月，乌克兰安全局进行了另一次行动。在实施过程中，暴露了整个非法地下交换局网络。欺诈者利用电子资产进行数字货币兑换和交易。他们的未申报收入每月超过一百万美元。

根据SBU的新闻服务代表的说法，一群公务员停止了几个电子货币兑换处的工作，这些客户在大多数情况下是影子商人。他们中的大多数通过欺骗具有伪造呼叫中心的人员或将他们拖入赌博业务来“工作”。

“在审前调查期间，已经确定临时非法交换点已经运行了很长时间。欺诈者利用他们的计划以加密货币进行不受控制的操作，”安全服务局的官方代表说。

他们的活动是通过以下方式进行的：攻击者发行了适合货币兑换的银行卡，并在虚拟人中进行了注册。后来证明，这些假人生活在俄罗斯领土上，而他们的数据只是使用Darknet网络出售的。

SBU官员声称，来自不同国家/地区的许多特殊服务都使用了可以匿名支付违法行为费用的服务。欺诈者的行为被认为是威胁乌克兰安全并为非法下达的行为提供资金的行为。

安全部门人员进行了一系列突击检查，在此期间，在基辅的几个地点查获了几台计算机设备，以及欺诈者用来兑换违禁俄罗斯电子货币的移动工具。此外，没收了相当于三百万格里夫纳的现金。

其中一名组织者已被控根据《乌克兰刑法》第200条的规定。今天，警察继续调查并寻找参与此案的其他参与者，以便将所有肇事者绳之以法。

值得回顾的是，在2021年2月，与法国执法机构进行常规培训期间，逮捕了参与创建和发射Egregor病毒的黑客。