Службата за сигурност на Украйна покри мрежата от нерегистрирани услуги за обмен на криптовалути

През май 2021 г. се провежда поредната операция на Службата за сигурност на Украйна. В хода на изпълнението му беше разкрита цяла мрежа от нелегални подземни обменни бюра. Измамниците извършват обмен на цифрова валута и транзакции с електронни активи. Недекларираните им доходи бяха над един милион долара на месец.

Според представители на пресслужбата към СБУ отряд държавни служители е спрял работата на няколко електронни обменни бюра, чиито клиенти в повечето случаи са търговци в сянка. Повечето от тях „работиха“, като измамиха хората с фалшиви кол центрове или ги завлякоха в хазартния бизнес.

„По време на досъдебното разследване беше установено, че временните незаконни пунктове за обмен са работили от дълго време. Измамниците са използвали своите схеми за извършване на неконтролирани операции с криптовалута “, каза официалният представител на Службата за сигурност.

Дейностите им се извършвали по следния начин: нападателите издавали банкови карти, подходящи за обмяна на валута, и ги регистрирали с манекени. Както се оказа по-късно, фалшивите лица живееха на територията на Русия и техните данни просто бяха продадени с помощта на мрежата Darknet.

Служителите на SBU твърдят, че много специални служби от различни страни са използвали услуги, които позволяват анонимни плащания за незаконни действия. Действията на измамниците се считат за такива, които застрашават сигурността на Украйна и финансират незаконни наредени действия.

Служителите на Службата за сигурност извършиха поредица от набези, по време на които на няколко пункта в Киев бяха иззети няколко части от компютърно оборудване, както и мобилни джаджи, използвани от измамници за обмен на забранена руска електронна валута. Освен това са конфискувани парични средства, еквивалентни на три милиона гривни.

Един от организаторите вече е обвинен в обвинение на основание член 200 от Наказателния кодекс на Украйна. Днес полицията продължава да разследва и да търси други участници в случая, за да привлече всички отговорни към наказателна отговорност.

Струва си да се припомни, че през февруари 2021 г., по време на общи тренировъчни операции с френските правоохранителни органи, хакерите, участващи в създаването и пускането на вируса Егрегор, бяха арестувани.