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AML-Prüfung

Auf der 60sek-Plattform werden alle Operationen automatisch gemäß internationalen Finanzschutzstandards und dem Kampf gegen illegale Kapitalflüsse verifiziert. Das System überwacht die Bewegung von Vermögenswerten und unterbricht verdächtige Überweisungsketten, um Kunden einen zuverlässigen Schutz vor betrügerischen Schemata und illegalen Handlungen zu bieten. Dies schafft ein offenes und gesetzestreues Ökosystem für die Arbeit mit digitalen Vermögenswerten, in dem jede Transaktion schnell, stabil und sicher durchgeführt wird.

Check wallet

Wie man eine Adresse überprüft:

1

Geben Sie die Wallet-Adresse oder die Transaktions-Hash (TXID) ein. Der Service arbeitet mit den wichtigsten Blockchains und Tokens.

2

Beginnen Sie mit dem Scannen. Der Algorithmus untersucht selbstständig die Herkunft der Vermögenswerte.

3

Lesen Sie den Bericht. Auf dem Bildschirm wird das Risikobewertung und die Schlüsselmerkmale der durchgeführten Analyse angezeigt.

Klassifizierung der finanziellen Sicherheit:

Niedriges Niveau

Die Adresse ist nicht in den Listen der fragwürdigen Operationen aufgeführt. Die Vermögenswerte gelten als zuverlässig und einsatzbereit.

Mittleres Niveau

Indirekte Überschneidungen mit potenziell problematischen Quellen wurden identifiziert. Eine zusätzliche Überprüfung wird empfohlen.

Hohes Niveau

Die Brieftasche oder die Operation sind direkt mit illegalen Schemata oder Sanktionen verbunden. Interaktion ist äußerst unerwünscht.

Wichtig! Die vorgestellte Überprüfung ist rein informativ und basiert auf öffentlichen Blockchain-Daten sowie internationalen Anforderungen an die finanzielle Sicherheit.

Die Ergebnisse der Analyse sind keine rechtliche Stellungnahme, bieten jedoch die Möglichkeit, potenzielle Bedrohungen vor der Durchführung der Operation zu identifizieren.

Überprüfen Sie die Details vor dem Deal

Minimieren Sie finanzielle Risiken, schützen Sie Ihre Mittel und stellen Sie sicher, dass die Kryptowährung sauber ist, bevor Sie sie senden oder konvertieren.