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Verificación AML

En la plataforma 60sek, todas las operaciones pasan por una verificación automática de acuerdo con las normas internacionales de protección financiera y lucha contra el flujo ilegal de capital. El sistema monitorea los movimientos de activos y detiene las cadenas de transferencias sospechosas, proporcionando a los clientes una protección confiable contra esquemas fraudulentos y acciones ilegales. Esto crea un ecosistema abierto y obediente a la ley para trabajar con activos digitales, donde cada transacción se realiza de manera oportuna, estable y con garantía de seguridad.

Check wallet

Cómo verificar la dirección:

1

Indique la dirección de la billetera o el hash de la transacción (TXID). El servicio funciona con las principales blockchains y tokens.

2

Comienza el escaneo. El algoritmo investiga de forma independiente el origen de los activos.

3

Revise el informe. En la pantalla se mostrará una evaluación de riesgo y las características clave del análisis realizado.

Clasificación de seguridad financiera:

Nivel bajo

La dirección no figura en las listas de operaciones sospechosas. Los activos se consideran seguros y listos para usar.

Nivel medio

Se han identificado intersecciones indirectas con fuentes potencialmente problemáticas. Se recomienda una verificación adicional.

Nivel alto

La billetera o la operación están directamente relacionadas con esquemas ilegales o restricciones sancionatorias. La interacción es extremadamente indeseable.

¡Importante! La verificación presentada es puramente informativa y se basa en datos de blockchain abiertos, así como en los requisitos internacionales de seguridad financiera.

Los resultados del análisis no son una conclusión legal, pero proporcionan la oportunidad de identificar amenazas potenciales antes de realizar la operación.